TCWBank: отзывы клиентов и оценка надёжности
Структура, известная как Transatlantic Caribbean Wealth Bank, якобы основана на Виргинских островах. Однако регулятор подтвердил отсутствие лицензий у этой организации, а документы на их сайте выглядят подделкой. Негативные отзывы о сервисе выявили схему сотрудничества с EN Advocatburo, юридической фирмой, занимающейся возвратом средств от мошенников. В нашем расследовании мы подробно рассмотрим методы обмана.
Платформа TCWBank вызывает множество вопросов и сомнений.
Домен TCWB us был зарегистрирован всего полгода назад, что ставит под сомнение надежность сервиса. Эта организация позиционирует себя как банк, который предлагает не только стандартные услуги, но также помощь в открытии бизнеса на Виргинских островах. Мы заметили, что посещаемость сайта отсутствует, а рекламных кампаний в интернете нет. Также следует отметить, что в социальных сетях у организации нет присутствия, а контакты, представленные на сайте, выглядят подозрительно. В России TCWBank не зарегистрирован и не имеет права предоставлять финансовые услуги.
Отсутствие описания услуг на сайте настораживает, а регламента взаимодействия также нет. TCWBank работает в связке с юридической фирмой EN Advocatburo, и схема взаимодействия выглядит следующим образом.
- Потеря всех средств клиентом какого-либо скам-брокера происходит в первую очередь.
- Контакты пострадавших передаются псевдоюристам из EN Advocatburo, и представитель компании связывается с жертвой.
- Сообщается пользователю о том, что ему удалось вернуть средства от брокера, и они поступят в банк TCWBank.
- Однако для вывода средств требуется сделать входящий платеж.
Странно, но банк принимает лишь криптовалютные транзакции, что не позволяет идентифицировать клиента и не может служить подтверждением его банковского счета.
Мошенники, использующие множество доменов, создают сложную сеть, включающую брокеров, обменники, юристов и фальшивые банки. Юристы контактируют с жертвами через Телеграм, WhatsApp или по телефону, утверждая, что клиент подавал заявку на возврат средств или обращался за юридической помощью. Даже если это не так, убедить пострадавшего будет несложно, ведь после значительных потерь многие готовы ухватиться за надежду вернуть свои деньги. Тем не менее, сотрудничество с TCWBank может привести к еще большим потерям, так как организация требует значительный перевод для подтверждения личности.
Компания TCW Bank вызывает много отзывов, и среди пострадавших оказываются не только россияне, но и европейцы. Организация требует оплатить страховку для вывода средств, называя разные суммы: от 700 до 900 евро. После этого снова просят отправить деньги под разными предлогами, такими как налоги, комиссии или другие вымышленные расходы.
Итак, можем ли мы доверять TCW Bank? Обман и мошенничество — это то, что лежит в основе работы Transatlantic Caribbean Wealth Bank, которая сотрудничает с псевдоюристами, обманывающими тех, кто уже пострадал от скам-брокеров.
Домену TCWBank чуть больше полугода, а посещаемость сайта отсутствует.
Социальные сети у этого банка отсутствуют, а контакты выглядят поддельными.
Негативные факторы:
- На сайте нет никакой информации о конкретных услугах банка.
- Негативные отзывы о TCWBank можно встретить как на зарубежных, так и на российских площадках.
- лицензия поддельная;
- Обман заключается в необходимости оплаты страховки и других вымышленных платежей для возврата средств.
- В комментариях под нашим обзором вы можете поделиться своим опытом работы с TCWB us.
- Мошенничество с деньгами проявляется в виде оплаты страховок и других фиктивных сборов, которые якобы необходимы для возврата средств. Риски, связанные с TCWBank, становятся очевидными, когда мы рассматриваем подобные схемы.
Опыт работы с TCWBank можно обсудить в комментариях под обзором. Заранее подготовьте свои впечатления, чтобы поделиться честными отзывами о TCWBank с другими пользователями.
